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发表于 2025-08-26 17:15:58 股吧网页版
恒誉环保:第四届监事会第三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-27


证券代码:688309 证券简称:恒誉环保 公告编号:2025-016
济南恒誉环保科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

济南恒誉环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次
会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于 2025 年
8 月 20 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由监
事会主席刘萍女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议,经表决形成如下决议:

(一)审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

议案内容:

公司《2025 年半年度报告》及摘要,详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。

监事会认为:公司《2025 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

综上,监事会同意《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票。

本议案无须提交股东大会审议通过。

(二)审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

议案内容:

按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定,公司编制了《济南恒誉环保科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。议案内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《济南恒誉环保科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-019)。

监事会认为:公司现已按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定开展募集资金管理相关工作,不存在变相改变募集资金用途的情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上,监事会同意《关于<公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票。

本议案无须提交股东大会审议通过。

(三)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

议案内容:

为了提高公司闲置自有资金的使用效率,增加收益和股东回报,在保证不影响自有资金安全和公司正常生产经营的情况下,公司计划使用不超过人民币 3.5亿元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。
公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。公司根据自有资金使用情况,将闲置部分分笔按不同期限投资上述现金管理
产品,最长期限不超过 1 年。

公司使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保资金需求安全和风险可控的情况下进行,不会影响公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展。通过对闲置自有资金进行合理的现金管理,有助于提高公司资金的使用效率并增加收益,为公司及股东谋取较好的投资回报。

监事会认为:在保证不影响公司自有资金安全和正常生产经营需要的情况下,公司使用不超过人民币 3.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品,有利于提高公司闲置自有资金利用率,获得一定的投资收益,符合公司和股东利益最大化原则,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上,监事会同意《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决结……
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