公告日期：2025-07-18

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专门会议第四次会议于2025年7月17日在公司会议室以现场会议和通
讯方式召开，本次会议通知及相关资料于 2025 年 7 月 15 日发出。本次会议由全
体独立董事共同推举欧阳祖友先生担任会议召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 2 名，实际出席独立董事 2 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

全体独立董事对本次会议议案进行了审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

一、审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》

公司 2025 年度预计与关联方发生的日常关联交易是正常生产经营业务，遵循了公平、公正、公开的原则，按照市场公允价格作为定价原则；该类交易对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
我们一致同意本次日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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