公告日期：2025-07-18

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2025-032
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

关于取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》
暨修订、制定及废止部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”或“欧科亿”）于
2025 年 7 月 17 日召开公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消
监事会、调整董事会人数以及修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定及废止部分公司治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、取消监事会、调整董事会人数的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止。同时，为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，优化公司法人治理结构，公司
拟将董事会成员人数由 5 名调整为 6 名，其中独立董事 2 名，职工董事 1 名，非独
立董事 3 名。

二、《公司章程》部分条款的修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、行政规章的规定，结合公司实际情况，公司相应地对《公司章程》进行修订。具体章程修订内容见附件。

修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

本议案尚需提交公司股东会审议。董事会提请公司股东会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督登记管理部门最终核准版本为准。

三、修订、制定及废止部分公司治理制度的情况

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，公司拟按照现行的《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司结合实际情况对相关治理制度进行了修订。

修订的相关制度具体明细如下：

序号 制度名称 变更方 是否提交股
式 东会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 监事会议事规则 废止 是

4 独立董事工作制度 修订 是

5 对外担保管理制度 修订 是

6 关联交易管理办法 修订 是

7 募集资金管理制度 修订 是

8 对外投资管理办法 修订 否

9 内部审计管理制度 修订 否

10 审计委员会工作规则 修订 否

11 薪酬与考核委员会工作规则 修订 否

12 提名委员会工作规则 修订 否

13 战略委员会工作规则 修订 否

14 总经理工作规则 修订 否

15 董事会秘书工作细则 修订 否

16 融资管理制度 修订 ……
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