公告日期：2025-07-18

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2025-031
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

关于增加 2025 年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联方产生依赖。

一、 日常关联交易基本情况

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司与关联方共同投资设立控股孙公司欧科亿（山东）新能源科技有限公司，并于 2025 年 6月 13 日完成工商登记手续。本次登记完成后，江苏锐趋新能源科技有限公司、郯城欧锐达新能源科技有限公司为持有公司控股孙公司 5%以上股份的法人，同时，扬州新甬磁机电科技有限公司、郯城锐趋新能源科技有限公司为江苏锐趋新能源科技有限公司全资子公司。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定及实质重于形式原则，新增认定江苏锐趋新能源科技有限公司、扬州新甬磁机电科技有限公司、郯城欧锐达新能源科技有限公司、郯城锐趋新能源科技有限公司为公司关联方。
(一) 日常关联交易履行的审议程序

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”或“欧科亿”）于2025年7月17日召开第三届董事会独立董事专门会议第四次会议事前审议了该项议案，独立董事一致同意本次增加日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2025 年 7 月 17 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增
加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，本次增加日常关联交易预计交易金额合计

为 5,000 万元。出席会议的董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规

定。

2025 年 7 月 17 日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增

加 2025 年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为：公司增加 2025 年度日常关

联交易预计为公司正常经营所需，程序合法，交易价格遵循公允定价原则。本次预

计的关联交易在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于公司正常经

营的稳定，有助于公司长远战略发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益

的情况。

本次增加 2025 年度日常关联交易预计事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股

东会审议。

（二）2024 年度日常关联交易情况

单位：万元

关联交易类别 关联人 2024 年预计 2024 年实际发 预计金额与实际发生金额差异较大
金额 生金额（不含税） 的原因

向关联人采购商 格林美股份有限 公司对全年可能发生的交易进行了
品 公司及其子公司 8,000.00 4906.07 充分预计，受市场环境影响，实际
未按预期采购

合计 / 8,000.00 4906.07

（三）新增的日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

占同类 本年年初至披 上年实

关联交易类 关联人 本次预计 业务比 露日与关联人 际发生 占同类业
别 新增金额 例（%） 累计已发生的 金额 务比例（%）
……
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