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发表于 2025-08-22 20:38:08 股吧网页版
均普智能:宁波均普智能制造股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-23


688306 2025-055

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况

宁波均普智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二
十四次会议于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件形式发出通知,并于 2025 年 8 月
21 日以现场结合多种通讯的方式召开。与会各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。监事会主席陈波女士主持本次会议,本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、 监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制的《2025年半年度报告》及摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定,内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

2、审议并通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-056)。

3、审议并通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》(公告编号:2025-057)。

4、审议并通过《关于部分募投项目增加实施主体及开立募集资金专户的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目增加实施主体及开立募集资金专户的公告》(公告编号:2025-058)。

5、审议并通过《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》(公告编号:2025-059)。

特此公告。

宁波均普智能制造股份有限公司监事会
2025年8月23日

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