公告日期：2025-07-22

科德数控股份有限公司

公司章程

二〇二五年七月

目 录

第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股 份 ...... 4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购 ......4

第三节 股份转让 ......6
第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节 股 东 ......7

第二节 股东大会的一般规定 ......9

第三节 股东大会的召集 ......13

第四节 股东大会的提案与通知 ......14

第五节 股东大会的召开 ......16

第六节 股东大会的表决和决议 ......19
第五章 董事会 ...... 25

第一节 董 事 ......25

第二节 董事会 ......29
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 35
第七章 监事会 ...... 37

第一节 监 事 ......37

第二节 监事会 ......38
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 40

第一节 财务会计制度 ......40

第二节 内部审计 ......46

第三节 会计师事务所的聘任 ......46
第九章 通知和公告 ...... 46
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 48

第一节 合并、分立、增资和减资 ......48

第二节 解散和清算 ......49
第十一章 修改章程 ...... 51
第十二章 附 则 ...... 51

第一章 总则

第一条 为维护科德数控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司于 2021 年 1 月 26 日通过上海证券交易所科创板上市委审议，
并于 2021 年 5 月 7 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
同意注册的批复，首次向社会公众发行人民币普通股 2,268 万股，于 2021 年 7
月 9 日在上海证券交易所科创板上市。

第三条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定成立的股份有限公司。公司由原大连科德数控有限公司全体股东作为发起人，以经审计的账面净资产值折股整体变更，以发起设立方式设立为股份有限公司。公司发起人持股数额、持股比例、住所、身份信息如下表所示：

序 股东姓名 住所 身份证号码/执照号码 股份数 持股比例
号 /名称 （万股） （%）

1 光洋科技 辽宁省大连经济技术 210211000018260 2,550.00 51.00
开发区

2 于本宏 辽宁省大连市沙河口 21020419781229**** 860.00 17.20
区

3 宋梦璐 辽宁省大连经济技术 21021319890901**** 510.00 10.20
开发区

4 谷景霖 辽宁省大连市沙河口 21020419660405**** 400.00 8.00
区

5 陈实 郑州市金水区 41010319690425**** 200.00 4.00

6 赵宁威 河南省长垣县 41072819870523**** 170.00 3.40

7 大连万众 辽宁省大连经济技术 210241000179881 150.00 3.00
国强 开发区

8 叶笑培 杭州市下城区 33250119780412**** 100.00 2.00

9 宋君 辽宁省大连经济技术 21022119620304**** 60.00 ……
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