公告日期：2025-08-14

海创药业股份有限公司

董事会议事规则

二零二五年八月

目 录

第一章 总 则......2
第二章 董事会的组成......2
第三章 董事会的职权......2
第四章 董事会会议制度......5
第五章 附 则......10

海创药业股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范海创药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议
事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提
高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上
市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等法律、法规和规范性文件和《海创药业股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，特制
定海创药业股份有限公司董事会议事规则（以下简称“本议事
规则”）。

第二条 公司依法设立董事会，对股东会负责。

第二章 董事会的组成

第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人。
董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书
兼任董事会办公室负责人。董事会秘书可以指定证券事务代表
等有关人员协助其处理日常事务。

第三章 董事会的职权

第五条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，
确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所
有股东，并关注其他利益相关者的利益。

第六条 董事会依法行使下列职权：

（一） 召集股东会，并向股东会报告工作；

（二） 执行股东会的决议；

（三） 决定公司的经营计划和投资方案；

（四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其
他证券及上市方案；

（六） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分
立、解散及变更公司形式的方案；

（七） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出
售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关
联交易、对外捐赠等事项；

（八） 决定公司内部管理机构的设置；

（九） 决定聘任或者解聘公司总经理（总裁）、董事会秘
书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩
事项；根据总经理（总裁）的提名，聘任或者解聘
公司副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其
报酬事项和奖惩事项；

（十） 制定公司的基本管理制度；

（十一） 制订《公司章程》的修改方案；

（十二） 管理公司信息披露事项；

（十三） 向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师
事务所；

（十四） 听……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。