公告日期：2025-08-14

证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2025-035
海创药业股份有限公司

关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

募投项目子项目调整的具体内容：海创药业股份有限公司（以下简称“公
司”）为了提高募集资金使用效率，拟对公司首次公开发行募集资金投资项目之 “创新药研发项目”中的部分子项目进行调整，“创新药研发项目”的拟投入募集 资金保持不变。

本次调整事项尚需提交公司股东大会审议。

公司于 2025 年 8 月 13 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第
十次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议 案》。同意公司对首次公开发行股票募投项目“创新药研发项目”部分子项目进行 调整。

上述事项尚需提交股东大会审议。公司董事会、监事会发表了明确同意的意 见，保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）出具了明确的核查意 见。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 28 日印发的《关于同意海创药
业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞250 号），并
经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股 A 股 24,760,000 股，
发行价格为人民币 42.92 元/股，募集资金总额为人民币 106,269.92 万元，扣除
发行费用(不含增值税)人民币 6,758.59 万元后，募集资金净额为人民币 99,511.33 万元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述资金到位情

况进行了审验，并于 2022 年 4 月 7 日出具了德师报(验)字(22)第 00173 号《验资

报告》。募集资金到账后，公司依照规定对上述募集资金进行专户储存管理，并与

保荐人、募集资金专户的监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具

体情况详见公司于 2022 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《海创药业股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募投项目调整及目前使用情况

由于本次发行募集资金净额低于《海创药业股份有限公司首次公开发行股票

并在科创板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额，为保障募集资金投资项

目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，于 2022 年 6 月 7

日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了

《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，对募投项目拟投入募

集资金的金额进行了调整（以下简称“第一次调整”），具体详见公司于 2022 年 6

月 8 日发布的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编

号：2022-010）。

为了加快公司药物研发进度，提高募集资金使用效率，公司于 2024 年 4 月

12 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，于 2024 年 5 月

10 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投

项目调整的议案》，同意公司对首次公开发行股票募投项目“创新药研发项目”拟

投入募集资金金额、部分子项目及“研发生产基地建设项目”拟投入募集资金金

额进行调整（以下简称“第二次调整”），具体详见公司于 2024 年 4 月 13 日发布

的《关于首次公开发行股票部分募投项目调整的公告》（公告编号：2024-013）。

调整后的募集资金使用计划及截止 2025 年 6 月 30 日累计已投入募集资金情

况具体如下：

单位：万元

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。