公告日期：2025-08-14

海创药业股份有限公司

对外投资管理制度

二零二五年八月

目 录

第一章 总 则...... 1

第二章 对外投资的审批权限......1
第三章 对外投资管理的组织机构......3
第四章 对外投资管理......4
第五章 对外投资的转让与收回......6
第六章 对外投资的人事管理......7
第七章 对外投资的财务管理及审计......7
第八章 重大事项报告及信息披露......8
第九章 附则...... 9

海创药业股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范海创药业股份有限公司（以下简称“公司”）的对外投
资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障
对外投资安全，提高对外投资效益，维护公司形象和投资者
的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性
文件及《海创药业股份有限公司章程》（以下简称《“ 公司章
程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本海创药业股份有
限公司对外投资管理制度（以下简称“本制度”）。

第二条 本制度所称对外投资，是指公司以现金、实物、有价证券、
各种有形资产、无形资产及其他资产形式作价出资，进行各
种形式的投资活动及项目退出行为。

第三条 公司对外投资，应符合国家法律法规的规定，符合国家产业
政策、公司发展战略和经营宗旨，确保投资的安全完整，实
现保值增值。对外投资应符合公司和股东的根本利益，规模
适度，量力而行，控制投资风险，不能影响公司主营业务的
发展，保证资金的安全运行。

第四条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（以
下统称“子公司”）、分公司的一切对外投资行为。

第二章 对外投资的审批权限

第五条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。

第六条 公司对外投资应严格按照《公司法》及其他有关法律、法规、
《公司章程》以及《海创药业股份有限公司股东会议事规则》
《海创药业股份有限公司董事会议事规则》等规定的权限履
行审批程序。公司的对外投资构成关联交易的，应按照有关
关联交易的审批程序办理。

第七条 公司发生的对外投资（提供担保除外）达到下列标准之一的，
应当提交董事会审议批准并及时披露：

（一） 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，
以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 10%
以上；

（二） 交易的成交金额占公司市值的 10%以上；

（三） 交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额占
公司市值的 10%以上；

（四） 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收
入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10％
以上，且超过人民币 1,000 万元；

（五） 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净
利润的 10％以上，且超过人民币 100 万元；

（六） 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关……
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