公告日期：2025-08-14

海创药业股份有限公司

章程

二零二五年八月

目录

第一章 总则......- 1 -

第二章 经营宗旨和范围......- 2 -

第三章 股份......- 3 -

第一节 股份发行...... - 3 -

第二节 股份增减和回购...... - 6 -

第三节 股份转让...... - 7 -

第四章 股东和股东会......- 8 -

第一节 股东的一般规定...... - 8 -

第二节 控股股东和实际控制人...... - 11 -

第三节 股东会的一般规定...... - 12 -

第四节 股东会的召集...... - 15 -

第五节 股东会的提案与通知......- 16 -

第六节 股东会的召开...... - 17 -

第七节 股东会的表决和决议......- 20 -

第五章 董事和董事会......- 23 -

第一节 董事的一般规定...... - 24 -

第二节 董事会...... - 27 -

第三节 独立董事...... - 30 -

第四节 董事会专门委员会...... - 33 -

第六章 高级管理人员......- 35 -

第七章 财务会计制度、利润分配和审计......- 36 -

第一节 财务会计制度...... - 36 -

第二节 内部审计...... - 40 -

第三节 会计师事务所的聘任......- 40 -

第八章 通知和公告......- 41 -

第一节 通知......- 41 -

第二节 公告......- 41 -

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 42 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 42 -

第二节 解散和清算...... - 43 -

第十章 修改章程...... - 45 -

第十一章 附则......- 46 -

第一章 总则

第一条 为维护海创药业股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国外商投资法》（以下简称“《外商投资法》”）、《中华人民共和国外商投资法实施条例》（以下简称“《实施条例》”）、《外商投资信息报告办法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》和其他有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》《外商投资法》《实施条例》和其他法律、法规和规范性文件规定成立的外商投资股份有限公司。

公司是在成都海创药业有限公司的基础上，依法以整体变更发起设立。

公司在成都市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：915101000624182263。

第三条 公司注册名称：海创药业股份有限公司，英文名称为：HinovaPharmaceuticals Inc.。

第四条 公司于 2021 年 9 月 29 日经上海证券交易所核准并于 2022 年 1 月
28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向
社会公众发行人民币普通股 24,760,000 股，于 2022 年 4 月 12 日在上海证券交易
所科创板上市。

第五条 公司住所：四川省成都市高新区科园南路 5 号蓉药大厦 1 栋 4 层附
2、3 号，邮政编码：610041。

第六条 公司的注册资本为人民币 99,015,598 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法
定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公……
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