公告日期：2025-08-14

海创药业股份有限公司

股东会议事规则

二零二五年八月

目 录

第一章 总 则......1

第二章 股东会的职权......2
第三章 股东会的授权......4
第四章 股东会的召集......4
第五章 股东会的提案与通知......6
第六章 股东会的召开......7

第七章 附 则......15

海创药业股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范海创药业股份有限公司（以下简称“公司”）行为，保
障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上市公司股东会规
则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法
规、规范性文件和《海创药业股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定，制定海创药业股份有限公司股东会
议事规则（以下简称“本议事规则”）。

第二条 本议事规则适用于公司股东会的召集、提案、通知、召开等事
项。

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本议事
规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。
公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司
全体董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职
权。

第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职
权。

第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一
次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会
不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开
临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。

公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）派出机构
和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称“证券交易所”），
说明原因并公告。

第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公
告：

（一） 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本
议事规则和《公司章程》的规定；

（二） 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
（三） 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四） 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第二章 股东会的职权

第七条 股东会由公司全体股东组成，是公司权力机构。

股东会应当在《公司法》等有关法律、法规和规范性文件规定
的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。股东会
讨论和决定的事项，应当依照《公司法》等有关法律、法规及
规范性文件和《公司章程》的规定确定。

第八条 股东会依法行使下列职权：

（一） 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

（二） 审议批准董事会的报告；

（三） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四） 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（五） 对发行公司债券作出决议；

（六） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更……
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