公告日期：2025-06-27

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2025-028
中航（成都）无人机系统股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市黄田坝经一路 39 号成都成飞会议服务有限公司
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 402

普通股股东人数 402

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 482,197,849

普通股股东所持有表决权数量 482,197,849

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

71.4367
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 71.4367

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长张晓军先生主持。采用记名投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，董事王福强因工作原因未能出席本次会议；2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席高嵩因工作原因未能出席本次会议；3、 董事会秘书杨萍出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1.01 议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 482,120,106 99.9838 74,427 0.0154 3,316 0.0008

1.02 议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 482,100,780 99.9798 71,281 0.0147 25,788 0.0055

1.03 议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 482,121,297 99.9841 71,281 0.0147 5,271 0.0012

1.04 议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 482,120,697 99.9……
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