公告日期：2025-06-14

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈
上海奥浦迈生物科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二五年六月

上海奥浦迈生物科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料目录

2025 年第一次临时股东大会会议须知......4
2025 年第一次临时股东大会会议议程......7
议案 1： ......11
《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》 ......11
议案 2： ...... 13
《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》 ...... 13
议案 3： ...... 32《关于公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议
案》 ...... 32
议案 4： ...... 33
《关于本次交易不构成关联交易的议案》......33
议案 5： ...... 34
《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》 ...... 34
议案 6： ...... 36《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条及第四十四
条规定的议案》 ...... 36
议案 7： ...... 39《关于本次交易符合<上市规则>第 11.2 条、<持续监管办法>第二十条及<重大资产重组审
核规则>第八条的议案》...... 39
议案 8： ...... 44
《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号>第四条规定的议案》...... 44
议案 9： ...... 46《关于本次交易相关主体不存在<监管指引第 7 号>第十二条或<自律监管指引第 6 号>第三
十条规定情形的议案》...... 46
议案 10： ...... 48《关于公司不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行
股票的情形的议案》 ...... 48

议案 11： ...... 50
《关于本次交易首次披露前公司股票价格波动情况的议案》 ...... 50
议案 12： ...... 52
《关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的议案》 ...... 52
议案 13： ...... 55
《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》 ...... 55
议案 14： ...... 58
《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》 ...... 58
议案 15： ...... 60
《关于签署本次交易附条件生效的相关协议的议案》 ...... 60
议案 16： ...... 61《关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财
务报告的议案》 ...... 61
议案 17： ...... 63《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估
定价的公允性的议案》...... 63
议案 18： ...... 65
《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》 ...... 65
议案 19： ...... 66
《关于本次交易是否存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》 ...... 66
议案 20： ...... 68
《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》 ...... 68
议案 21： ...... 69
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》 ...... 69
议案 22： ...... 71
《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》...... 71

上海奥浦迈生物科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》以及《上海奥浦迈生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海奥浦迈生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥浦迈”）特制定本次股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或……
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