公告日期：2025-06-12

北京金橙子科技股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为了规范北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的投资管理，
提高资金运作效率，保证资金运营的安全性、收益性，实现投资决策的
科学化和经营管理的规范化、制度化，依据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上市公司治理准则》及
《北京金橙子科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），结合公
司具体情况，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司及下属控股子公司的对外投资行为。
第三条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资
金、股权、实物资产、无形资产或其它法律、行政法规及规范性文件规
定可以用作出资的资产对外进行各种形式投资的活动。

第四条 投资的目的：有效地利用闲置资金或其他资产，进行适度的资本扩张，
以获取较好的收益，确保资产保值增值。

第五条 公司对外投资管理应遵循下列基本原则：

(一) 遵守国家法律、法规和公司章程的有关规定；

(二) 维护公司和全体股东的利益，争取效益的最大化；

(三) 符合公司的发展战略，符合国家产业政策，发挥和加强公司的竞争
优势；

(四) 采取审慎态度，规模适度，量力而行，对实施过程进行相关的风险
管理，兼顾风险和收益的平衡；

(五) 规范化、制度化、科学化，必要时咨询外部专家。

第二章 对外投资决策权限

第六条 公司作为投资主体，行使投资权利；公司投资活动的审批应严格按照《公
司法》、《上市规则》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、
上海证券交易所的有关规定及公司章程的规定权限履行审批程序。

第七条 公司发生的对外投资达到下列标准之一的，由董事会审议批准并应当及
时披露：

(一) 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）
占公司最近一期经审计总资产的 10%以上；

(二) 交易的成交金额占公司市值的 10%以上；

(三) 交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额占公司市值的
10%以上；

(四) 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最
近一个会计年度经审计营业收入的 10％以上，且超过 1000 万元；
(五) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以
上，且超过 100 万元；

(六) 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近
一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且超过 100 万元。

上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第八条 公司发生的对外投资达到下列标准之一的，除应当提交董事会审议批准
外，还应当提交公司股东会审议批准：

(一) 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）
占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；

(二) 交易的成交金额占公司市值的 50％以上；

(三) 交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额占公司市值的
50%以上；

(四) 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最
近一个会计年度经审计营业收入的 50％以上，且超过 5000 万元；
(五) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以
上，且超过 500 万元；

(六) 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近
一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且超过 500 万元。

上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第九条 上述须由股东会或者董事会审议批准之外的对外投资事项，由总经理审
批。

第十条 公司进行《上市规则》规定的同一类……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。