公告日期：2025-06-12

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2025-021
北京金橙子科技股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记、
修订及制定部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 11 日召
开第四届董事会第十三次会议、第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》及《关于修订及制定部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止。同时，公司拟对《北京金橙子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行修订。

《公司章程》修订情况详见本公告附表，除附表所列条款修订外，《公司章程》亦将“股东大会”统一调整为“股东会”，调整“监事”“监事会”等表述，条款序号、援引条款序号自动顺延，以及进行其他不影响条款含义的无实质性修订，除此以外其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后生效。公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的工商变更登记备案等相关事项，上述变更内容以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。

二、修订及制定部分治理制度的情况

除《公司章程》外，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次同步修订及制定了以下 制度：

变更 是否需提交股
序号 制度名称

情况 东大会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《对外投资管理制度》 修订 是

4 《对外担保管理制度》 修订 是

5 《防止控股股东及关联方资金占用制度》 修订 是

6 《关联交易管理制度》 修订 是

7 《独立董事工作制度》 修订 是

8 《会计师事务所选聘制度》 修订 是

9 《累积投票制度实施细则》 修订 是

10 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 制定 是

11 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

12 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

13 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

14 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否

15 《董事会秘书工作细则》 修订 否

16 《总经理工作细则》 修订 否

17 《募集资金管理制度》 修订 否

18 《投资者关系管理制度》 修订 否

19 《信息披露管理制度》 修订……
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