公告日期：2025-08-06

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2025-055
圣湘生物科技股份有限公司

第三届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2025 年第一次
临时会议于 2025 年 8 月 5 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 1
日以邮件方式送达全体董事。第三届董事会全体董事推举董事戴立忠先生主持会议，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过如下议案：

1、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

内容：公司第三届董事会各专门委员会的具体组成如下：

（1）战略委员会：戴立忠（主任委员）、马骥、肖朝君；

（2）审计委员会：王善平（主任委员）、肖朝君、任小梅；

（3）提名委员会：肖朝君（主任委员）、马骥、戴立忠；

（4）薪酬与考核委员会：李堂（主任委员）、王善平、戴立忠。

有关换届选举事项的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-054）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

内容：同意选举戴立忠先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》

内容：同意聘任戴立忠先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。

4、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于聘任公司财务总监的议案》

内容：同意聘任彭铸先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本事项已经公司第三届董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

5、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》

内容：同意聘任彭铸先生、王海啸先生、吴康先生、熊晓燕女士、邓中平先生、连政先生、谭德勇先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

（1）聘任彭铸先生为公司副总经理，同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通
过；

（2）聘任王海啸先生为公司副总经理，同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议
通过；

（3）聘任吴康先生为公司副总经理，同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通
过；

（4）聘任熊晓燕女士为公司副总经理，同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议
通过；

（5）聘任邓中平先生为公司副总经理，同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议
通过；

（6）聘任连政先生为公司副总经理，同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通
过；

（7）聘任谭德勇先生为公司副总经理，同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议
通过；

本事项已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。

6、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》
内容：同意聘任黄强先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。

7、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》
内容：同意聘任刘思齐女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之……
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