公告日期：2025-08-06

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2025-054
圣湘生物科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及
证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“圣湘生物”）于 2025 年 7
月 29 日召开 2025 年第三次临时股东会，并于同日召开职工代表大会，选举产生了公
司第三届董事会成员。2025 年 8 月 5 日，公司召开第三届董事会 2025 年第一次临时
会议，选举产生了第三届董事会董事长、专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

2025 年 7 月 29 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会，采用累积投票制选举戴
立忠先生、彭铸先生、卫哲先生、鲁凤民先生、王海啸先生、吴康先生担任公司第三届董事会非独立董事，选举王善平先生、肖朝君先生、李堂先生、马骥先生担任公司第三届董事会独立董事。同日，公司召开职工代表大会，选举任小梅女士担任公司第三届董事会职工代表董事。上述 11 名董事共同组成公司第三届董事会，自公司本次股东会审议通过之日起就任，任期三年。

上 述 董 事 简 历 详 见 公 司 于 2025 年 7 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《圣湘生物科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-045）。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

2025 年 8 月 5 日，公司召开第三届董事会 2025 年第一次临时会议，审议通过了
《圣湘生物科技股份有限公司关于选举公司第三届董事会董事长的议案》及《圣湘生物科技股份有限公司关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》。经全体董事一致同意，选举戴立忠先生担任公司第三届董事会董事长，并选举产生了第三届
董事会专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。各专门委员会具体组成如下：

1、战略委员会：戴立忠（主任委员）、马骥、肖朝君；

2、审计委员会：王善平（主任委员）、肖朝君、任小梅；

3、提名委员会：肖朝君（主任委员）、马骥、戴立忠；

4、薪酬与考核委员会：李堂（主任委员）、王善平、戴立忠。

其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人（主任委员），且审计委员会召集人王善平先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会《议事规则》的规定。

二、高级管理人员聘任情况

2025 年 8 月 5 日，公司召开第三届董事会 2025 年第一次临时会议，审议通过了
《圣湘生物科技股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》《圣湘生物科技股份有限公司关于聘任公司财务总监的议案》《圣湘生物科技股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》《圣湘生物科技股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》。经全体董事一致同意，聘任戴立忠先生为公司总经理，聘任彭铸先生为公司副总经理兼财务总监，聘任王海啸先生、吴康先生、熊晓燕女士、邓中平先生、连政先生、谭德勇先生为公司副总经理，聘任黄强先生为公司董事会秘书，任期均自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，聘任公司财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会秘书黄强先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

戴立忠先生、彭铸先生、王海啸先生、吴康先生的简历详见公司于 2025 年 7 月
12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣湘生物科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-045）。其余人员简历详见本公告附件。

三、证券事务代表聘任情况

2025 年 8 月 5 日，公司召开第三届董事会 2025 年第一次临时会议，审议通过了
《圣湘生物科技股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》，经全体董事一致同意，聘任刘思齐女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。刘思齐女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，简历详见本公告附件。

四、……
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