公告日期：2025-07-30

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2025-051
圣湘生物科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 7 月 29 日

（二） 股东会召开的地点：上海市闵行区华西路 680 号（圣湘生物上海产业园）（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 181

普通股股东人数 181

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 255,198,546

普通股股东所持有表决权数量 255,198,546

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 44.45

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.45

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长戴立忠先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《圣湘生物科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司第二届董事会在任董事11人，出席4人，公司在任董事戴立忠、彭铸、鲁
凤民、王善平出席会议，其余董事因出差请假；第三届董事候选人李堂、马
骥、王海啸、吴康出席会议，第三届职工代表董事任小梅出席会议；
2、董事会秘书黄强出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的
议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 254,013,085 99.5354 1,155,515 0.4527 29,946 0.0119

2、 议案名称：关于《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的
议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 254,014,325 99.5359 1,156,255 0.4530 27,966 0.0111
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关
事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 254,015,565 99.5364 1,155,515 0.4527 27,466 0.0109

4、 议案名称：关于不再设置监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及
制定、修订部分治理制度的议案

审议结果：通过

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