公告日期：2025-07-12

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2025-044
圣湘生物科技股份有限公司

关于不再设置监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 10 日召开了第
二届董事会 2025 年第八次临时会议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于不再设置监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及制定、修订部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关于取消公司监事会的相关情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，并相应修订《公司章程》及其他相关制度中有关监事、监事会相关的表述及条款，《圣湘生物科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会成员仍将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。
二、《公司章程》修订及办理工商变更登记的相关情况

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。主要修订内容如下：

序号 修订前 修订后

第一条 为维护圣湘生物科技股份有限公 第一条 为维护圣湘生物科技股份有限公
司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合 司（以下简称“公司”）、股东、职工和
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 债权人的合法权益，规范公司的组织和行
1. 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 为，根据《中华人民共和国公司法》（以
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称“《公司法》”）、《中华人民共
下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
订本章程。 和其他有关规定，制订本章程。

第八条 董事长为公司法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为
公司法定代表人。董事长为代表公司执行
事务的董事。担任法定代表人的董事或者
经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
2. 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

法定代表人的产生、变更办法与董事长的
产生、变更办法相同。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。本章程
或者股东会对法定代表人职权的限制，不
3. 得对抗善……
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