公告日期：2025-06-21

证券代码：688287 证券简称：*ST 观典 公告编号：2025-031
观典防务技术股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市东城区白桥大街 22 号主楼三层公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 130

普通股股东人数 130

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 197,862,599

普通股股东所持有表决权数量 197,862,599

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.4019

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.4019

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长高明先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人，独立董事朱冰女士通过线上出席，董事高明先生、程宇先生、贾云汉先生、钟曦先生、李炎飞先生、独立董事刁伟民先生、纪常伟先生通过现场出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人，夏海涛先生通过线上出席，监事王仁发先生、娄志磊先生通过现场出席；
3、董事会秘书李旭明出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）

普通股 157,143,590 79.4205 2,317,425 1.1712 38,401,584 19.4083

2、 议案名称：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）

普通股 156,543,343 79.1171 2,317,425 1.1712 39,001,831 19.7117

3、 议案名称：《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）

（%）

普通股 153,193,590 77.4242 6,282,106 3.1749 38,386,903 19.4009

4、 议案名称：《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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