公告日期：2025-08-26

民生证券股份有限公司

关于成都坤恒顺维科技股份有限公司

部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金
专户的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“坤恒顺维”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的有关规定，对坤恒顺维份部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户事项进行了认真、审慎核查，发表如下意见：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都坤恒顺维科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕9 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,100 万股，发行价格 33.80元/股，共募集资金总额为人民币 709,800,000.00 元，减除发行费用（不含增值税）人民币 77,857,477.96 元，募集资金净额为人民币 631,942,522.04 元。上述募集资
金已全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 2 月 10 日对公
司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2022]000015 号）。

公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况请参见公司
2022 年 2 月 14 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开
发行股票科创板上市公告书》。

二、 募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，本次发行的募集资金在扣除发行费用后其投资项目计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金投资

金额 比例

1 无线电测试仿真设备生产基地 16,935.36 16,935.36 58.08%

2 无线电测试仿真技术研发中心 6,965.54 6,965.54 23.89%

3 无线电测试仿真开放实验室 2,458.98 2,458.98 8.43%

4 补充流动资金 2,800.00 2,800.00 9.60%

合计 29,159.88 29,159.88 100.00%

公司于 2024 年 3 月 11 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》，同意公司募投项目“无线电测试仿真设备生产基地”“无线电测试仿真技术研发中心”予以结项，并将部分节余募集资金用于永久补充流动资金，以及将募投项目“无线电测试仿真开放实验室”达到预定可使用状态时间延期至 2025 年 8 月。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-018）。

三、 本次拟终止部分募投项目的情况及原因

（一）本次拟终止部分募投项目的情况

公司本次拟终止的募投项目为“无线电测试仿真开放实验室”，该募投项目计划投资金额为 2,458.98 万元，原计划建设周期为 24 个月，公司结合该募投项
目的实际进展情况，于 2024 年 3 月 11 日召开第三届董事会第十四次会议、第三
届监事会第十一次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》，将该募投项目达……
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