
公告日期:2025-08-16
证券代码:688279 证券简称:峰岹科技 公告编号:2025-044
峰岹科技(深圳)股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2025 年 08 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点:深圳市南山区高新中区科技中 2 路 1 号深圳软件
园(2 期)11 栋 801 室公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 163
普通股股东人数 163
其中:A 股股东人数 162
境外上市外资股(H 股)股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 50,431,160
普通股股东所持有表决权数量 50,431,160
其中:A 股股东所持有表决权数量 46,812,174
境外上市外资股(H 股)股东所持有表决权数量 3,618,986
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 44.3443
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 44.3443
其中:A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
41.1621
比例(%)
境外上市外资股(H 股)股东所持有表决权数量
3.1822
占公司表决权数量的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,由公司董事长 BI LEI 先生主持会议,会议采取现
场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人,现场结合通讯方式出席5人;
2、 公司在任监事3人,现场出席3人;
3、 董事会秘书出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于聘任 2025 年度 A 股审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 50,332,910 99.8052 97,500 0.1933 750 0.0015
其中:A 股 46,811,224 99.9980 200 0.0004 750 0.0016
境外上市
3,521,686 97.3114 97,300 2.6886 0 0.0000
外资股(H 股)
2、 议案名称:《关于聘任 2025 年度 H 股审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
……
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