
公告日期:2025-08-27
证券代码:688273 证券简称:麦澜德 公告编号:2025-034
南京麦澜德医疗科技股份有限公司
关于增加公司 2025 年度日常关联交易
额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
是否需要提交股东大会审议:否
日常关联交易对公司的影响:本次增加日常关联交易额度预计系公司正
常经营业务所需,属正常商业行为,遵守了自愿、等价、有偿的原则,
定价公允、合理,不存在损害公司及股东利益的情形,不会影响公司独
立性,不会因关联交易对关联方产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
南京麦澜德医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“麦澜德”)于 2025 年8 月 25 日召开第二届董事会独立董事专门会议第五次会议,事前审议了《关于增加公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》。全体独立董事认为:本次增加2025 年度日常关联交易额度预计事项,符合公司日常经营发展所需,属于正常的商业交易行为,不存在预计非必要关联交易的情况。日常关联交易计划的定价依据公允、合理,遵循市场公平交易原则,不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响,公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。我们同意增加 2025 年度日常关联交易额度预计事项,并同意提交公司董事会审议。
2025 年 8 月 25 日,公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第
十三次会议,审议通过了《关于增加公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》,本次增加的日常关联交易额度预计金额为人民币 800.00 万元。本事项属于公司董事会决策权限范围,无需提请股东大会审议。
公司监事会就该事项形成了决议意见:本次增加 2025 年度日常关联交易额度
预计事项,符合公司日常经营和业务发展的需要,属于正常的商业行为,遵守了自愿、等价、有偿的原则,定价公允、合理,不存在损害公司及公司股东利益,特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。
(二)本次增加的日常关联交易预计金额和类别
单位:万元
本年年初
2025 本次增 2025 年 占同类 至披露日 上年 占同类
关联交易 关联人 年原预 加预计 总预计 业务比 与关联人 实际 业务比
类别 计金额 金额 金额 例(%) 累计已发 发生 例(%)
生的交易 金额
金额
接 受 关 联 武汉蕊 300.00 0.00 300.00 17.56 94.34 70.04 4.10
人劳务 畔教育
向关联人 科技有 0.00 800.00 800.00 1.91 0.00 0.00 0.00
出售商品 限公司
合计 -- 300.00 800.00 1,100.00 -- 94.34 70.04 --
注:同类业务占比基数为 2024 年数据。
(三)前次日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元
关联交易类别 关联人 前次预计金额 前次实际发生金额
向关联人出售商品 无锡麦澜格健康 300.00 7.51
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