公告日期：2025-08-27

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2025-036
南京麦澜德医疗科技股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登
记、修订及新增公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召
开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》，并授权相关人员办理工商登记、备案相关事宜。现将有关情况公告如下：

一、取消监事会的情况说明

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日
起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》中相关条款作相应修订。

二、修订《公司章程》相应条款情况

为符合上市规范要求，进一步提升公司治理水平，公司根据《公司法》《章程指引》等相关规定，并结合本公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。具体修订内容如下：

原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款

第一条 为维护南京麦澜德医疗科技股份有限公司 第一条 为维护南京麦澜德医疗科技股份有限公司
（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规 （以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证科创板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和其 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“上市规
他有关规定，制订本章程。 则”）和其他有关规定，制订本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，为
公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法
定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

-- 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代
表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人
因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责
任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公 公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的
织与行为、公司与股东、股东与股东之……
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