公告日期：2025-08-09

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2025-027
南京麦澜德医疗科技股份有限公司

关于控股股东、实际控制人续签《共同控制协议》及原《一致行动协议》到期解除、部分股东重新签订《一致
行动协议》暨权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次权益变动是由于南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“麦澜德”）控股股东、实际控制人杨瑞嘉先生与史志怀先生在公司首次公开发行股票上市前签署的《共同控制协议》，以及二人与陈彬先生、屠宏林先生、周干先生、周琴女士签署的原《一致行动协议》到期解除，杨瑞嘉先生与史志怀先生续签《共同控制协议》，并与陈彬先生、屠宏林先生、周琴女士及王旺先生重新签订《一致行动协议》所致。由于周干先生未续签《一致行动协议》，与其他股东的一致行动关系解除，周干先生不再与公司实际控制人构成一致行动关系。本次权益变动不触及要约收购。

本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人杨瑞嘉先生、史志怀先生直接持股情况不变，与一致行动人的合计直接持股数量为 60,595,842 股，合计直接持股比例为 60.60%。

本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人未发生变更，仍为杨瑞嘉先生、史志怀先生，不会影响公司的治理结构和持续经营。

《关于续签<共同控制协议>及原<一致行动协议>到期解除，与部分股东重新签订<一致行动协议>的通知》，现将有关情况公告如下：

一、本次续签《共同控制协议》和签订新《一致行动协议》的背景

杨瑞嘉先生与史志怀先生在公司首次公开发行股票上市前签署的《共同控制协议》，以及二人与陈彬先生、屠宏林先生、周干先生、周琴女士签署的《一致
行动协议》将于 2025 年 8 月 10 日到期。基于对公司未来发展信心及各方共同利
益，保证公司经营连续性和稳定性，经充分沟通协商，杨瑞嘉先生与史志怀先生
于 2025 年 8 月 8 日续签了《共同控制协议》，同时二人与陈彬先生、屠宏林先生、
周琴女士及王旺先生重新签订了《一致行动协议》（以下简称“新《一致行动协议》”）。原一致行动人周干先生未签署新《一致行动协议》，周干先生不再与公司实际控制人构成一致行动关系。

截至本公告日，杨瑞嘉先生直接持有公司 19.36%的股份并担任公司董事长、总经理，史志怀先生直接持有公司 18.15%的股份并担任公司董事、副总经理。杨瑞嘉及史志怀合计控制公司 37.51%的股份，系公司共同实际控制人。

陈彬先生直接持有公司 10.08%的股份并担任公司董事、副总经理；屠宏林先生直接持有公司 10.08%的股份并担任公司董事、副总经理；王旺先生直接持有公司 1.45%的股份并担任公司副总经理；周琴女士直接持有公司 1.47%的股份；周干先生直接持有公司 4.03%的股份并担任公司监事会主席。

二、原《共同控制协议》和《一致行动协议》签署及履行情况

公司控股股东、实际控制人杨瑞嘉先生、史志怀先生在公司首次公开发行股票上市前签署了《共同控制协议》，约定双方对公司生产经营中的重大事务及其他重大事务均实施共同控制，对公司生产经营中的重大事务及其他重大事务的决定或执行在事实上保持一致，为公司的共同实际控制人。该协议自双方签署之日
起生效，有效期为公司上市之日起三十六个月，该协议于 2025 年 8 月 10 日到期
解除。

公司控股股东、实际控制人杨瑞嘉先生、史志怀先生与陈彬先生、屠宏林先生、周干先生及周琴女士在公司首次公开发行股票上市前签署了《一致行动协议》，
大事宜决策等诸方面与杨瑞嘉先生、史志怀先生保持一致行动，该协议自各方签
署之日起生效，有效期为公司上市之日起三十六个月，该协议于 2025 年 8 月 10
日到期解除。

在原协议有效期内，杨瑞嘉先生与史志怀先生，以及二人与原一致行动人陈彬先生、屠宏林先生、周干先生及周琴女士在处理有关公司经营发展、且需要经公司董事会、股东大会审议批准的事项时均保持一致行动，均充分遵守了原协议的约定，各方未发生违反原协议的情形。

三、原《共同控制协议》和《一致行动协议》到期情况

鉴于原协议有效期于 2025 年 8 月 10 日届满，杨瑞嘉先生、史志怀先生续签
了《共同控制协议》，并与陈彬先生、屠宏林先生、王旺先生、周琴女士签署了新《一致行动协议》，周干先生因个人原因不再续签。

经公司核查，在原协议到期后，周干先生不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条所规定的一致行动情形，因此公司确认周干先生与原……
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