公告日期：2025-06-14

证券代码：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2025-023
上海联影医疗科技股份有限公司

关于2024年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：

2024年年度股东会

2. 股东会召开日期：2025 年 6 月 30 日

3. 股东会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 688271 联影医疗 2025/6/25

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：联影医疗技术集团有限公司
2. 提案程序说明

公司已于2025 年 6 月 7 日公告了 2024 年年度股东会召开通知，单独持有
20.33%股份的股东联影医疗技术集团有限公司，在2025 年 6 月 13 日提出临时提
案并书面提交股东会召集人。经核查，联影医疗技术集团有限公司直接持有公司167,550,968 股，占公司总股本比例为 20.33%，具备提出临时提案资格，提案内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定，且提案程序亦符合规定。股东
会召集人（董事会）同意上述提议，现将相关提案作为新增的议案提交公司 2024年年度股东会审议，并按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

2024 年年度股东会召集人（董事会）于 2025 年 6 月 13 日收到公司股东联
影医疗技术集团有限公司书面提交的《关于增加临时提案的函》，提议增加《关于为部分客户提供担保的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》四项议案,其中后三项议案属于特别决议，本次议案不需要累积投票。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 6 月 7 日公告的原股东会通知事项
不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 00 分

召开地点：上海市嘉定区城北路 2258 号一楼
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票开始时间：2025 年 6 月 30 日网络投票结束时间：2025 年 6 月 30
日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
（四） 股东会议案和投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 √

4 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √

5 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √

6 关于公司 2025 年度董事薪酬的议案 √

7 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案 √

8 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 √

9 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 ……
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