公告日期：2025-08-15

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2025-026
西安凯立新材料股份有限公司

关于董事长退休离任及选举职工代表董事、

补选董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”“凯立新材”）董事会于近
日收到张之翔先生的书面辞职报告。张之翔先生由于到龄退休，申请辞去公
司董事长、董事、董事会下设专门委员会委员职务，并不再担任公司法定代
表人。上述辞呈自送达公司董事会之日生效，张之翔先生将继续认定为公司
核心技术人员，继续支持公司研发工作。

公司于 2025 年 8 月 13 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了
《关于公司选举职工代表董事的议案》，选举高武先生担任公司职工代表董
事；召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》
《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，选举曾永康先生为公司董事长，
并相应调整专门委员会委员。上述人员任期与本届董事会任期一致。

一、提前离任的基本情况

是否继续在上 具体职 是否存在
姓名 离任职务 离任时 原定任期 离任 市公司及其控 务（如适 未履行完
间 到期日 原因 股子公司任职 用） 毕的公开
承诺

董事长、董事、战

2025 年 是，张之翔先生

略委员会主任委 2027 年 09

张之翔 08 月 13 退休 将继续认定为公 不适用 是
员、提名委员会委 月 02 日

日 司核心技术人员

员

二、离任对公司的影响

张之翔先生已妥善完成工作交接，其离任不会导致公司董事会成员低于法定

最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会对公司的规范运作和日常运营

产生不利影响。截至本公告披露日，张之翔先生直接持有公司股份 5,506,632

股，占公司总股本的 4.21%。离任后，张之翔先生将继续遵守《上海证券交易所

科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东

及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定及公司首次公开发行股

票时所作的相关承诺。

张之翔先生在担任公司董事、董事长及相关专门委员会委员期间，勤勉敬业，

恪尽职守，以卓越的战略眼光和领导力在凯立新材的创立、高质量发展、产业布

局、规范治理、资本运作、国企混合所有制改革等方面为公司做出了突出贡献，

付出了极大的精力和心血，带领公司实现了跨越式发展。公司及公司董事会对张

之翔先生为公司所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

三、选举职工代表董事情况

张之翔先生离任后，公司在会议室以现场会议形式组织召开了 2025 年第一

次职工代表大会。经与会职工代表认真审议与民主选举，一致同意选举高武先生

（简历见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期至第四届董事会届满之

日止。

高武先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创

范运作》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二……
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