
公告日期:2025-08-07
证券代码:688267 证券简称:中触媒 公告编号:2025-028
中触媒新材料股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中触媒新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议
于 2025 年 8 月 6 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2025 年 7 月 28 日通
过电话及邮件等方式通知全体监事。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,会议由监事会主席王庆吉主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议经全体参会监事表决,形成决议如下:
(一)审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
全体监事经审核确认,董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。监事会确认报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意票数为 3 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。
(二)审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
全体监事经审核确认,报告的编制符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求,真实、准确、完整地反映了公司 2025年上半年募集资金的存放、使用和管理情况,不存在改变或变相改变募集资金投向和违规使用募集资金的行为,亦不存在损害股东利益的情形。
表决结果:同意票数为 3 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。
特此公告。
中触媒新材料股份有限公司监事会
2025 年 8 月 7 日
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