公告日期：2025-07-17

证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2025-029
苏州东微半导体股份有限公司

关于取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章
程》并办理工商变更登记及制定和修订部分治理
制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州东微半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 15 日
召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于制定、修订部分治理制度的议案》；其中《关于取消监事会、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》于同日经第二届监事会第十二次会议审议通过。现将具体情况公告如下：

一、 取消监事会、调整董事会人数的情况

根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等最新法律、法规、规范性文件
的相关规定，公司拟不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止。
因方伟先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，其辞任申请自辞任报告送达公司董事会时生效。为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，优化公司法人治理结构，
公司拟将董事会成员人数由 9 名调整为 8 名，其中独立董事 3 名，非独立董事

二、《公司章程》修订情况

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体修订情况如下：

序号 修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权

益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
共和国公司法》（以下简称“《公司 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下 据《中华人民共和国公司法》（以下简称

1 简称“《证券法》”）、《上市公司章程指 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券
引》（以下简称“《章程指引》”）和《上海 法》（以下简称“《证券法》”）和其他有
证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 关规定，制定本章程。

“《上市规则》”）及其他有关法律、法规、

规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 苏州东微半导体股份有限公司（以下 第二条 苏州东微半导体股份有限公司

简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关 （以下简称“公司”）系依照《公司法》和
规定成立的股份有限公司。 其他有关规定成立的股份有限公司。

2 公司系在原苏州东微半导体有限公司基础上整 公司系在原苏州东微半导体有限公司基础上
体变更设立的股份有限公司，在江苏省市场监 整体变更设立的股份有限公司，在苏州市数
督管理局注册登记，现持有统一社会信用代码 据局注册登记，持有统一社会信用代码为

为“91320594680506522G”的《营业执照》。 “91320594680506522G”的《营业执照》。

第三条 公司于 2021 年 12 月 21 日经中国证 第三条 公司于 2021 年 12 月 21 日经中国
券监督管理委员会注册，首次向社会公众发行 证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
3 人民币普通股 16,844,092 股，于 2022 年 2 月 会”）注册，首次向社会公众发行人民币普
10 日在上海证券交易所科创板上市。 通股 16……
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