公告日期：2025-08-13

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2025-025
苏州昀冢电子科技股份有限公司

关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“昀冢科技”）于
2025 年 8 月 11 日召开了第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十次
会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项公告如下：

一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2022 年 1 月 21 日，公司召开的第一届董事会第十七次会议通过了《关
于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了明确同意的独立意见。

同日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2022 年 1 月 22 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-004），根据公司其他独立董事的委托，独立董事刘海燕作为征集人就 2022 年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2022 年 1 月 24 日至 2022 年 2 月 7 日，公司内部对本次激励计划首次授
予的激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人

对本次激励计划首次授予激励对象提出的异议。2022 年 2 月 17 日，公司在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《苏州昀冢电子科技股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2022-011）。

4、2022 年 2 月 22 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大
会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。于 2022 年 2 月 23 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露了股东大会决议公告，并于同日披露了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-013）。

5、2022 年 3 月 1 日，公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事会对首次授予日的激励对
象名单进行核实并发表了核查意见。前述相关事项公司于 2022 年 3 月 2 日，在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

6、2023 年 2 月 15 日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会
第二次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发
表了核查意见。前述相关事项公司于 2023 年 2 月 15 日，在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）进行了披露。

7、2024 年 8 月 26 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监
事会第十四次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的
议案》。前述相关事项公司于 2024 年 8 月 28 日，在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）进行了披露。

8、2025 年 8 月 11 日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议和第二届
监事会第二十次会议，审议通过了《关于作废部分……
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