公告日期：2025-07-18

证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2025-040
中科寒武纪科技股份有限公司

关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据证监会《上市公司募集资金监管规则》（2025 年 6 月 15 日起施行）《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》相关规定，中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2025 年 7 月 17 日召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十四
次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及全资子公司上海寒武纪信息科技有限公司及其深圳分公司作为实施主体在募投项目实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金，在履行内部相关审批程序后定期以募集资金等额置换。具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2023〕424 号），公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“再融资”）
13,806,042 股，每股发行价格为人民币 121.10 元，募集资金总额为人民币1,671,911,686.20 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 22,621,676.59 元后，实际募集资金净额为人民币 1,649,290,009.61 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（天健验〔2023〕129 号）。
二、募集资金投资项目情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第二届董事会第八次会议、公司第二届监事会
第四次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》《关于向上海寒武纪信息科技有限公司增资以实施募投项目的议案》，同意新增全资子公司上海寒武纪信息科技有限公司（以下简称“上海寒武纪”）作为公司再融资募集资金投资项目“先进工艺平台芯片项目”、“稳定工艺平台芯片项目”的实施主体；同意使用再融资募集资金 60,000 万元人民币对全资子公司上
海寒武纪进行增资。具体情况详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露的《关于增加募
集资金投资项目实施主体及实施地点并使用募集资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-034）。

公司于 2024 年 9 月 30 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目并增加实施主体及实施地点的议案》，同意公司新增全资子公司上海寒武纪作为“面向新兴应用场景的通用智能处理器技术研发项目”的实施主体；同意新增上海寒武纪信息科技有限公司深圳分公司（以下简称“上海寒武纪深圳分公司”）作为“先进工艺平台芯片项目”“稳定工艺平台芯片项目”的实施主体；同意公司将再融资募集资金中“稳定工艺平台芯片项目”的拟投入募集资金由 69,973.68 万元调整到 44,973.68万元，调减的 25,000 万元将永久补充公司流动资金。为了提高募集资金使用效率，同意对“稳定工艺平台芯片项目”“先进工艺平台芯片项目”的投资结构明细进行调整。该事项已经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。具体情况详见公
司于 2024 年 10 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调
整募集资金投资项目并增加实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2024-045）。
公司于 2024 年 11 月 22 日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会
第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》，同意公司向上海寒武纪增资 20,000 万元人民币，其中使用募集资金 1,500
万元人民币，使用自有资金 18,500 万元人民币。具体情况详见公司于 2024 年 11
月 23 日披露的《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-052）。

单位：万元

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