公告日期：2025-07-18

证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2025-044
中科寒武纪科技股份有限公司

关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案

（修订稿）修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 17 日召开
了第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案>的议案》《关于公司<2025年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案。根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，在公司 2024 年年度股东大会授权范围内，结合公司实际情况及调整后的发行方案，对公司《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》等相关文件进行了修订，主要调整、修订情况如下：

预案章节 章节内容 修订情况

更新了本次发行的审议程序、募集资金投资总额
重大事项提示 重大事项提示 及募集资金用于面向大模型的芯片平台项目、面
向大模型的软件平台项目、补充流动资金的金额；
更新了发行股票数量上限

目录 目录 更新了目录页码

三、本次向特定对象 更新了发行股票数量上限；更新了本次发行的募
发行股票方案概 集资金投资总额，及募集资金用于面向大模型的
要 芯片平台项目、面向大模型的软件平台项目、补
第一节 本次向特 充流动资金金额

定对象发行股票 五、本次向特定对象 更新了实际控制人相关持股的比例情况、发行股
概要 发行股票是否导致公 票数量上限

司控制权发生变化

六、本次发行取得批

准的情况及尚需呈报 更新了本次发行的审议程序

批准的程序

第二节 董事会关 一、本次募集资金 更新了本次发行的募集资金投资总额及募集资金

于本次募集资金 使用计划 用于面向大模型的芯片平台项目、面向大模型的
使用的可行性分 软件平台项目、补充流动资金金额

析 二、本次募集资金 更新了本次发行的募集资金投资总额及募集资金
投资项目的必要性 用于向大模型的芯片平台项目、面向大模型的软
和可行性分析 件平台项目、补充流动资金金额；更新了必要性
和可行性分析内容；更新了备案情况

第三节 董事会关
于本次发行对公 六、本次股票发行相 更新了经营风险和财务风险中的部分表述
司影响的讨论与 关的风险说明
分析

一、本次发行对公 更新了本次发行的发行股票数量上限、募集资金
第五节 关于本次 司主要财务指标的 投资总额；更新了本次发行前和发行后的股本情
向特定对象发行 影响 况；更新了财务指标测算

股票摊薄即期回 四、本次募集资金投
报与公司采取填 资项目与公司现有业
补措施及相关主 务的关系，公司从事 更新了“公司从事募集资金投资项目在人员、技
体承诺 募投项目在人员、技 术、市场等方面的储备情况”中的部分表述

术、市场等方面的储

备情况

具体内容请见公司同日在上海证券交易……
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