公告日期：2025-07-18

中科寒武纪科技股份有限公司

第二届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“寒武纪”）第二届董事会第三十
四次会议于 2025 年 7 月 17 日上午 11 时召开。会议通知已于 2025 年 7 月 16 日送达，
与会董事已知悉所议事项相关的必要信息，同意豁免本次会议相关通知期限。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，由董事长陈天石先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

经与会董事审议，上海寒武纪信息科技有限公司（以下简称“上海寒武纪”）作为公司 2022 年度向特定对象发行 A股股票募投项目“先进工艺平台芯片项目”“稳定工艺平台芯片项目”“面向新兴应用场景的通用智能处理器技术研发项目”的实施主体，基于目前募投项目实施进展情况，同意公司使用募集资金 10,000 万元人民币对上海寒武纪进行增资，用于实施再融资募投项目。增资完成后，上海寒武纪的注册资本将由 260,000万元人民币增加至 270,000 万元人民币，仍系公司的全资子公司。

公司董事会将授权公司管理层在增资额度范围内签署相关合同文件，并根据上海寒武纪实际使用需要，分期分批缴付出资。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案所述内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-039）。

（二）审议并通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

经与会董事审议，为提高募投项目实施效率，同意公司及全资子公司上海寒武纪信息科技有限公司及其深圳分公司作为募投项目实施主体，使用自有资金先行支付在实施募投项目过程中涉及募投项目部分款项，在定期对各募投项目发生的费用进行归集核算后，再从募集资金专户划转等额资金至公司相关存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案所述内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-040）。

（三）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

经与会董事认真审议，同意本次《公司章程》的修订，具体情况如下：

1、公司注册资本、股份总数变更相关情况

经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，公司 2023 年限制性股票激励计划
首次授予部分第一个归属期符合归属条件，本次限制性股票归属数量 2,429,693 股，其
中 1,536,222 股来源于公司回购的公司 A股普通股股票，893,471 股来源于公司向激励

对象定向发行的公司 A股普通股股票，已于 2025 年 6 月 25 日在中国证券登记结算有

限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

因上述股权激励增发的 893,471 股限制性股票发行完成后，公司注册资本由
417,456,753 元 变 更 为 418,350,224 元 ， 公 司 股 份 总 数 由 417,456,753 股 变 更 为
418,350,224 股。

2、《公司章程》部分条款修订情况

鉴于上述公司注册资本、总股本的变更情况，根据《公司法》《证券法》等有关规
定，拟对《公司章程》有关条款做如下修订：

序号 修改前 修改后

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币

1 417,456,753 元。前款所称人民币是指 418,350,224 元。前款所称人民币是指中华

中华人民共和国的法定货币。 人民共和国的法定货币。……
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