公告日期：2025-08-30

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2025-040

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及部分公司治理制
度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 29
日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于修订<独立董事工作制度>等制度的议案》《关于修订公司<总经理工作细则>等制度的议案》，现将相关事项公告如下：

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》以及与监事会和监事有关的公司内部各项制度相关条款，并相应修订《公司章程》。

在《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》经公司股东大会审议通过之前，公司监事会及监事仍将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求继续履行职责，确保公司规范运作。

二、修订《公司章程》及相关议事规则的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合上述取消监事会事项，公司拟对《公司章程》进行修订。因本次修订所涉及的条目较多，本次《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会”“监事会主席”的表述，并分别修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，
以及其他非实质性修订，如相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内容做的相应调整等，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。具体修订内容对照表详见附件《<公司章程>修订对照表》。《股东会议事规则》《董事会议事规则》涉及相关条款内容的，根据《公司章程》修订后的内容同步调整。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变更登记、备案等相关事宜，具体备案结果以市场监督管理部门核准的内容为准。

三、修订部分公司治理制度的情况

为推动公司治理制度相关文件符合《公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规、规范性文件的最新要求，结合《公司章程》的修订情况，公司将修订部分治理制度。具体情况如下：

序号 制度名称 类型 是否提交股
东大会审议

1 《独立董事工作制度》 修订 是

2 《募集资金管理制度》 修订 是

3 《对外担保管理制度》 修订 是

4 《对外投资管理制度》 修订 是

5 《董事及高级管理人员薪酬管理制度》 修订 是

6 《关联交易管理制度》 修订 是

7 《投资者关系管理制度》 修订 是

8 《总经理工作细则》 修订 否

9 《董事会秘书工作细则》 修订 否

10 《内部审计制度》 修订 否

11 《重大信息内部报告制度》 修订 否

12 《规范与关联方资金往来的管理制度》 修订 否

13 《独立董事年报工作制度》 修订 否

14 《信息披露管理制度》 修订 否

15 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

16 《子公司管……
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