公告日期：2025-08-29

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2025-042

北京英诺特生物技术股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年9月15日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 45 分

召开地点：北京市丰台区海鹰路 1 号院 2 号楼 7 层会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日

至2025 年 9 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 议案名称 投票股东类型
号 A 股股东

非累积投票议案

1 关于变更注册资本、取消监事会及修订《公司章程》并办 √

理工商登记的议案

2.00 关于修订及新增部分公司制度的议案 √

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

2.03 关于修订《对外担保管理办法》的议案 √

2.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

2.05 关于修订《关联交易管理办法》的议案 √

2.06 关于修订《关于规范与关联方资金往来管理制度》的议案 √

2.07 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 √

2.08 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

2.09 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案 √

2.10 关于修订《对外投资管理办法》的议案 √

2.11 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 √

2.12 关于新增《董事离职管理制度》的议案 √

3 关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 √

要的议案

4 关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办 √

法》的议案

5 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股 √

票激励计划相关事宜的议案

6 关于购买董监高责任险的议案 √

7 关于使用部分节余募集资金用于其他募投项目及募投项 √

目延期的议案
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别已经公司于2025年8月27日召开的第二届董事会第十次会议、
第二届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于 20……
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