公告日期：2025-08-29

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2025-038 北京英诺特生物技术股份有限公司关于修订及新增
部分公司制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律、法规和规范性文件的
相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订和新增部分公司制度。具体制度如下表所示：

序号 制度名称 变更情况 是否提交股东
大会审议

1 《董事会审计委员会议事规则》 修订 否

2 《董事会提名委员会议事规则》 修订 否

3 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订 否

4 《董事会审计委员会年报工作规程》 修订 否

5 《董事会战略委员会议事规则》 修订 否

6 《董事会秘书工作细则》 修订 否

7 《总经理工作细则》 修订 否

8 《董事及高级管理人员所持本公司股份及其变 修订 否

动管理制度》

9 《信息披露管理办法》 修订 否

10 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 修订 否

11 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否

12 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

13 《投资者关系管理办法》 修订 否

14 《重大信息内部报告制度》 修订 否

15 《内部控制评价制度》 修订 否

16 《内部审计管理制度》 修订 否

17 《股东会议事规则》 修订 是

18 《董事会议事规则》 修订 是

19 《独立董事工作制度》 修订 是

20 《独立董事年报工作制度》 修订 是

21 《董事及高级管理人员薪酬管理制度》 修订 是

22 《对外担保管理办法》 修订 是

23 《对外投资管理办法》 修订 是

24 《关联交易管理办法》 修订 是

25 《关于规范与关联方资金往来管理制度》 修订 是

26 《募集资金使用管理办法》 修订 是

27 《会计师事务所选聘制度》 修订 是

28 《董事离职管理制度》 新增 是

上……
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