公告日期：2025-09-06

证券代码：688249 证券简称：晶合集成
合肥晶合集成电路股份有限公司

2025 年第一次临时股东会

会议资料

2025 年 9 月

目 录

2025 年第一次临时股东会会议须知......1
2025 年第一次临时股东会会议议程......3
2025 年第一次临时股东会会议议案......6

议案一 关于拟注册发行超短期融资券的议案......6

议案二 关于公司拟向安徽晶镁转让技术暨关联交易的议案...... 8
议案三 关于公司拟向安徽晶镁及安徽晶瑞出租厂房及厂务配套设施、设备暨关联交易

的议案...... 9

议案四 关于取消公司监事会、变更经营范围并修订《公司章程》的议案......10

议案五 关于修订公司部分治理制度的议案......12

议案六 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案...... 13

议案七 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案......14

议案八 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案......17

议案九 关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案......18

议案十 关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案......19
议案十一 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上

市有关事项的议案......20

议案十二 关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案......27
议案十三 关于就公司发行 H 股股票并上市修订《公司章程（草案）》及相关议事规则

（草案）的议案......28

议案十四 关于就公司发行 H 股股票并上市修订公司内部治理制度的议案...... 30

议案十五 关于确定公司董事类型的议案......31

议案十六 关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案......32

议案十七 关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案......33

议案十八 关于续聘会计师事务所的议案......34

议案十九 关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案......35

议案二十 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案...... 39

议案二十一 关于补选公司第二届董事会独立董事的议案...... 40

附件 1：非独立董事候选人和独立董事候选人简历......41

合肥晶合集成电路股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”或“晶合集成”）股东会的正常秩序和议事效率，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》以及《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《合肥晶合集成电路股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）等相关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。