公告日期：2025-08-29

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2025-046
合肥晶合集成电路股份有限公司

关于补选董事及独立董事、调整董事会专门委员会
名称及组成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日
召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于补选董事及独立董事、调整董事会专门委员会名称及组成的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关于非独立董事离任情况

董事会于近日收到谢明霖先生提交的辞职报告，因工作调整，谢明霖先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事及董事会专门委员会相关职务。辞职后谢明霖先生不再担任公司任何职务。

(一) 非独立董事提前离任的基本情况

是否继续在 是否存
原定任期 离任 上市公司及 具体职 在未履
姓名 离任职务 离任时间 到期日 原因 其控股子公 务 行完毕
司任职 的公开
承诺

非独立董事、 2025 年 8 2027 年 3 工作

谢明霖 董事会战略委 月 28 日 月 14 日 调整 否 不适用 否

员会委员

(二) 离任对公司的影响

谢明霖先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等有关规定，谢明霖先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，谢明霖先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项，且确认与公司董事会无意见分歧，也无任何与辞职有关的事项需提请公司股东及债权人注意的事项。公司及董事会对谢明霖先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的指导和贡献表示衷心的感谢！

二、关于独立董事离任情况

董事会于近日收到陈绍亨女士提交的辞职报告，因工作调整，陈绍亨女士申请辞去公司第二届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。辞职后陈绍亨女士不再担任公司任何职务。

(一) 独立董事离任的基本情况

是否继续在 是否存
原定任期 离任 上市公司及 具体职 在未履
姓名 离任职务 离任时间 到期日 原因 其控股子公 务 行完毕
司任职 的公开
承诺

独立董事、董 公司股东

事会薪酬与 会选举产

陈绍亨 考核委员会 生新任独 2026年11 工作 否 不适用 否
主任委员、董 立董事之 月 19 日 调整

事会审计委 日

员会委员

(二) 离任对公司的影响

由于陈绍亨女士辞职将导致公司独立董事及审计委员会成员低于法定最低人数。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，陈绍亨女士的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。在公司股东会选举产生新任独立董事之前，陈绍亨女士将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会专门委员会相关职责。……
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