公告日期：2025-08-29

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2025-054
合肥晶合集成电路股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年9月16日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路 88 号公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日

至2025 年 9 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于拟注册发行超短期融资券的议案 √

2 关于公司拟向安徽晶镁转让技术暨关联交易的议案 √

关于公司拟向安徽晶镁及安徽晶瑞出租厂房及厂务

3 √

配套设施、设备暨关联交易的议案

关于取消公司监事会、变更经营范围并修订《公司

4 √

章程》的议案

5 关于修订公司部分治理制度的议案 √

关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公 √

6 司上市的议案

关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公 √

7.00 司上市方案的议案

7.01 发行股票的种类和面值 √

7.02 上市地点及发行时间 √

7.03 发行方式 √

7.04 发行规模 √

7.05 定价方式 √

7.06 发行对象 √

7.07 发售原则 √

7.08 承销方式 √

8 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案 √

9 关于公司发行 H 股股票……
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