公告日期：2025-08-29

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事内容、办法和程序，保证董事会正确行使职权，并不断提高董事会决策的科学性、正确性和合规性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定及《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），制定本规则。

第二条 董事会是本公司常设决策机构，在法律法规、公司章程和股东会赋予的职权范围内行使职权，维护本公司及股东的合法权益。

第三条 董事会下设证券事务部，由董事会秘书负责，处理董事会日常事务。
第二章 董事会会议的召集和通知

第四条 董事会每年度至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10日前书面通知全体董事。

在发出召开董事会会议通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

第五条 董事会召开临时会议，应当于会议召开 5 日前通知全体董事。有紧
急事项的情况下，召开临时董事会会议可不受前述会议通知时间的限制，但召集人应当在会议上作出说明。如通过电话通知的，该通知应至少包括会议时间、地点和召开方式，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

董事会会议通知按以下形式发出：

（一）会议应以书面形式通知，书面通知包括以专人送出的邮件、挂号邮件、传真、电报、电子邮件等方式；

（二）临时会议原则上以书面形式通知，如时间紧急，可以电话、短信通知。
书面的董事会会议通知包括以下内容：

（一）会议日期和地点；

（二）会议期限；

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期；

口头的董事会会议通知至少应包括上述第（一）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

会议资料迟于通知发出的，公司应给董事以足够的时间熟悉相关材料。

第六条 董事会会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前三日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的，会议日期应当相应顺延，或者取得全体与会董事的认可后按期召开并做好相应记录。
第七条 有下列情形之一的，董事长应当在接到提议后 10 日内召集临时董事
会会议：

（一） 代表公司十分之一以上表决权的股东提议；

（二） 三分之一以上的董事联名提议；

（三） 审计委员会提议；

（四） 董事长认为必要；

（五） 过半数独立董事提议；

（六） 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本章程规定的其他情形。
各应参加会议的人员接到会议通知后，应尽快告知董事会秘书是否参加会议。
第八条 按照本规则第七条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券事务部或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于本公司章程规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

证券事务部在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后十日内，召集董事会会议并主持会议。

第九条 董事如因故不能参加会议，可以委托其他董事代为出席，参加表决。
委托必须以书面方式作出，委托书上应写明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或者盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃
在该次会议上的投票权。书面的委托书应在开会前 1 天送达证券事务部，由证券事务部办理授权委托登记，并由董事会秘书在会议开始时向到会人员宣布。

授权委托书由证券事务部按统一格式制作，随通知送达董事。委托书应包括委托人和被委托人的姓名、委托参加何时何地什么名称的会议、委托参加哪些内容的讨论并发表意见、委托对哪些议案进行表决、对某议案的表决态度等。

第十条 委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：

（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关……
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