公告日期：2025-08-29

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2025-055
合肥晶合集成电路股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
五次会议于 2025 年 8 月 28 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会
议通知于 2025 年 8 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长蔡
国智召集并主持，应参加本次董事会会议的董事 9 名，实际参加本次董事会会议的董事 9 名，全体监事列席会议。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于取消公司监事会、变更经营范围并修订<公司章程>
的议案》

同意取消公司监事会、变更经营范围及修订《公司章程》，提请股东会授权公司管理层或其授权人士办理变更经营范围以及修订《公司章程》涉及的变更登记及备案等具体事宜。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶
合集成关于取消监事会、变更经营范围、修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-045）。

审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

同意根据最新的法律法规，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行制定、修订。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案中《内部审计制度》《会计师事务所选聘制度》已经第二届董事会第十二次审计委员会审议通过，部分公司治理制度尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶合集成关于取消监事会、变更经营范围、修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-045）。

审议通过《关于补选董事及独立董事、调整董事会专门委员会名称
及组成的议案》

同意提名邱文生先生为第二届董事会非独立董事候选人；提名陈铤先生为公司第二届董事会独立董事候选人；任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。并同意调整公司第二届董事会专门委员会名称及组成。

1、选举邱文生先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

2、选举陈铤先生为第二届董事会独立董事候选人

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

3、调整公司第二届董事会专门委员会名称及组成

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

非独立董事及独立董事候选人资格已经第二届董事会第三次提名委员会审议通过，补选非独立董事和独立董事事项尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶合集成关于补选董事及独立董事、调整董事会专门委员会名称及组成的公告》（公
告编号：2025-046）。

审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上
市的议案》

经审议，董事会同意，为深化公司全球化战略布局，提升公司国际化品牌形象，多元化公司融资渠道，进一步提升公司核心竞争力，公司拟发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）。

公司本次发行并上市事宜需取得中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府部门、监管机构或证券交易所的备案、批准和/或核准。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经第二届董事会第六次战略委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶合集成关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市相关事项的提示性公告》（公告编号：2025-049）。

审议通过《关于公司发……
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