公告日期：2025-08-29

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2025-047
合肥晶合集成电路股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是

日常关联交易对公司的影响：本次关联交易属于合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）日常生产经营业务，遵循自愿、平等、公允的交易原则，公司与安徽晶镁光罩有限公司（以下简称“安徽晶镁”）及其子公司安徽晶瑞光罩有限公司（以下简称“安徽晶瑞”）按照市场定价方式签订协议，不存在损害公司及中小股东利益的行为，公司不会因关联交易对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年8月28日召开了第二届董事会独立董事专门会议第七次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意并通过了该项议案。独立董事认为公司增加 2025 年度日常关联交易预计额度系根据公司业务发展以及实际生产经营所需，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格及交易方式符合市场规则，交易价格公允，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情况，不会影响公司独立性。独立董事一致同意公司本次增加 2025 年度日常关联交易预计的事项并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于 2025 年 8 月 28 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》。本次新增的日常关联交易预计金额为 10,000.00 万元。因公司控股股东合肥市建
设投资控股（集团）有限公司控制的企业拟向安徽晶镁增资，出于谨慎性考虑，关联董事陆勤航先生、陈小蓓女士、郭兆志先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案；关联监事杨国庆女士回避表决，出席会议的非关联监事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

加上本次预计的关联交易额度，过去 12 个月内，除已经公司股东会审议批准的关联交易事项外，公司及其子公司与同一关联人安徽晶镁（包含受其直接控制或间接控制的企业）之间的关联交易金额累计已达到 3,000 万元且占公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上，尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

（二）关联方的情况

2025 年 7 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资暨关联交易的议案》。公司拟以货币方式认缴安徽晶镁新增注册资本 2 亿元，交易完成后，公司将直接持有安徽晶镁 16.67%股权，且公司有权向安徽晶镁提名一名董事。出于谨慎性以及实质重于形式考虑，公司将安徽晶镁及其子公司视为关联方。具体内容详见公司于
2025 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成
关于拟对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-040）。

（三）新增 2025 年度日常关联交易预计的金额和类别

公司需要向安徽晶镁及其子公司采购光罩成品用于生产经营。同时，安徽晶镁及其子公司在其自有厂房完成建设之前，因生产、运营需要，公司向其销售原材料、零配件等以及其他关联交易。安徽晶镁及其子公司安徽晶瑞成为公司关联方后，预计 2025 年度将与公司（含子公司，下同）发生日常性关联交易 10,000.00万元。具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别 关联人 新增 2025 年度预 预计金额占同类 增加预计额度
计金额 业务比例（%） 的原因

向关联人采购商 安徽晶镁及其子 4,400.00 1.46 公司生产经营
品 公司安徽晶瑞 需要

向关联人销售原 安徽晶镁及其子 3,400.00 0.37 关联人生产经
材料、零配件等 公司安徽晶瑞 ……
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