公告日期：2025-08-28

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2025-058

嘉和美康（北京）科技股份有限公司

关于变更公司独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

嘉和美康（北京）科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到独

立董事任宏女士的辞职报告。任宏女士拟辞去公司第五届董事会独立董事、审计

委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员职务。辞任后，任宏女士将不再

担任公司任何职务。

公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于

变更公司独立董事的议案》，同意提名柴健先生为公司第五届董事会独立董事候

选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

原定任 是否继续在 具体职 是否存在
姓 离任职务 离任时 期到期 离任 上市公司及 务（如适 未履行完
名 间 日 原因 其控股子公 用） 毕的公开
司任职 承诺

公司股

独立董事、审计 东会选 2028 年

任 委员会委员（召 举产生 7 月 14 个人 否 不适用 否
宏 集人）、薪酬与 新任独 日 原因

考核委员会 立董事

后

(二)离任对公司的影响

任宏女士的离任将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，
任宏女士仍将按照有关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董

事会专门委员会委员的职责。

任宏女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对任宏女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、独立董事补选情况

公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于
变更公司独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会对公司第五届董事会独立董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名柴健先生（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，柴健先生为会计专业人士。

上述独立董事候选人的任期将自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，上述独立董事候选人的任职资格经上海证券交易所审核无异议后，将提交公司股东会审议。
三、调整董事会专门委员会成员情况

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根
据相关规定，公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过
了《关于变更公司独立董事的议案》，同意自公司股东会审议通过选举柴健先生为公司独立董事之日起，补选其为公司第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期均自公司股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。调整后公司第五届董事会专门委员会成员组成情况如下:

专门委员会名称 调整前 拟调整后成员

审计委员会 任宏（主任委员）、李文华、 柴健（主任委员）、李文华、
王韵 王韵

提名委员会 王韵（主任委员）、李文华、 王韵（主任委员）、李文华、
夏军 夏军

薪酬与考核委员 王韵（主任委员）、刘志华、 王韵（主任委员）、刘志华、
会 任宏 柴健

战略委员会 夏军（主任委员）、刘志华、 夏军（主任委员）、刘志华、
李文华 李文华

特此公告。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会
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