公告日期：2025-07-16

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2025-052
嘉和美康（北京）科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 07 月 15 日

（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 28 号楼 1 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 118

普通股股东人数 118

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 83,030,177

普通股股东所持有表决权数量 83,030,177

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

60.3480
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.3480

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长夏军先生主持，会议采取现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 董事会秘书李静女士出席了本次股东会；监事、部分高管列席了本次股东会。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 82,743,252 99.6544 17,137 0.0206 269,788 0.3250

（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

2.01 关于选举夏军先 81,854,919 98.5845 是

生为公司第五届

董事会非独立董

事的议案

2.02 关于选举任勇先 81,854,913 98.5845 是

生为公司第五届

董事会非独立董

事的议案

2.03 关于选举刘志华 81,854,913 98.5845 是

先生为公司第五

届董事会非独立

董事的议案

2、 关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

3.01 关于选举任宏女 79,304,319 95.5126 是

士为公司第五届

董事会独立董事

的议案

3.02 关于选举王韵先 79,304,303 95.5126 是

生为公司第五届

董事会……
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