公告日期：2025-07-05

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2025-048
嘉和美康（北京）科技股份有限公司

关于2025年第三次临时股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：

2025年第三次临时股东会

2. 股东会召开日期：2025 年 7 月 15 日

3. 股东会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 688246 嘉和美康 2025/7/10

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：夏军
2. 提案程序说明

公司已于2025 年 6 月 27 日公告了股东会召开通知，单独持有17.99%股份的
股东夏军，在2025 年 7 月 4 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会
召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司 2025 年第三次临时股东会召集人（董事会）于 2025 年 7 月 4 日收到公
司股东夏军先生书面提交的《关于提请嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会增加临时提案的函》，提议增加《关于修订公司章程的议案》，该议案属于特别决议议案，为非累积投票议案。

上 述 临 时 提 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 6 月 27 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2025 年 7 月 15 日 14 点 30 分

召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 28 号楼 1 层会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票开始时间：2025 年 7 月 15 日

网络投票结束时间：2025 年 7 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
（四） 股东会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订公司章程的议案 √

累积投票议案

2.00 关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立 应选董事（3）人
董事的议案

2.01 关于选举夏军先生为公司第五届董事会非独立 √

董事的议案

2.02 关于选举任勇先生为公司第五届董事会非独立 √

董事的议案

2.03 关于选举刘志华先生为公司第五届董事会非独 √

立董事的议案

3.00 关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董 应选独立董事（3）人
事的议案

3.01 关于选举任宏女士为公司第五届董事会独立董 √

事的议案

3.02 关于选举王韵先生为公司第五届董事会独立董 √

事的议案

3.03 关于选举李文华先生为公司第五届董事会独立 √

董事的议案

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

议 案 1 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告。

上述议案 2、议案 3 已由公司第四……
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