公告日期：2025-07-05

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-059
转债代码：118050 转债简称：航宇转债

贵州航宇科技发展股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 4 日

（二） 股东大会召开的地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 97

普通股股东人数 97

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 79,987,290

普通股股东所持有表决权数量 79,987,290

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

41.6804
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 41.6804

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长张华先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管均列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于回购注销 2022 年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 75,672,051 99.9786 15,660 0.0206 500 0.0008

2、 议案名称：关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 69,314,261 99.9766 15,660 0.0225 500 0.0009

3、 关于修订公司相关制度的议案
3.01 议案名称：《贵州航宇科技发展股份有限公司股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 79,938,994 99.9396 44,816 0.0560 3,480 0.0044

3.02 议案名称：《贵州航宇科技发展股份有限公司董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票……
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