公告日期：2025-07-02

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-0058
转债代码：118050 转债简称：航宇转债

贵州航宇科技发展股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

累计转股情况：贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）
向不特定对象发行可转换公司债券“航宇转债”自 2025 年 2 月 27 日开始转股。
2025 年 2 月 27 日至 2025 年 6 月 30 日期间，“航宇转债”累计已有人民币 153,000
元转换为公司股票，累计转股数量为 4,727 股，占“航宇转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0032%。

未转股可转债情况：截至 2025 年 6 月 30 日，尚未转股的“航宇转债”
金额为人民币 666,847,000 元，占“航宇转债”发行总量的 99.98%。

本季度转股情况：2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，合计有 60 张
“航宇转债”转为本公司 A 股股票，合计转股金额 6,000 元，合计转股股数 230
股。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1069 号）同意，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）向不特定对象发行 66,700.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币100 元，发行数量为 667,000 手（6,670,000 张）。

（二）可转债上市情况

经上交所自律监管决定书[2024]118 号文同意，公司 66,700.00 万元可转换
公司债券将于 2024 年 9 月 10 日起在上交所挂牌交易，债券简称“航宇转债”，
债券代码“118050”。

（三）可转债转股价格调整情况

1、“航宇转债”的初始转股价格为 32.64 元/股。

2、根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司该次发行的“航宇转债”
自 2025 年 2 月 27 日起可转换为本公司股份。

因公司 2022 年第二期限制性股票激励计划首次及预留授予的部分激励对象
离职或职务变更，公司于 2024 年 12 月 27 日完成了 2022 年第二期限制性股票激
励计划首次及预留授予的部分已经授予但尚未解除限售的限制性股票的回购注销程序，以 34.51 元/股的价格向前述激励对象回购 133,560 股予以注销，公司股本总数由 147,922,548 股减少至 147,788,988 股。

根据《募集说明书》相关规定计算，因公司已回购注销的限制性股票总数占公司总股本的比例较小，经计算并四舍五入，限制性股票回购注销完成后，“航宇转债”的转股价格不变，仍为 32.64 元/股。

具体情况详见公司于 2025 年 1 月 10 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披
露的《航宇科技关于不调整可转换公司债券“航宇转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-007）。

3、因公司实施 2024 年年度利润分配，“航宇转债”的转股价格由 32.64
元/股调整为 24.97 元/每股，调整后的转股价格自 2025 年 6 月 3 日起生效。具
体情况详见公司于 2025 年 5 月 27 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《航
宇科技关于可转换公司债券转股价格调整暨转股复牌的公告》（公告编号：2025-046）

综上，截至本公告披露日，“航宇转债”的最新转股价格为 24.97 元/股。
二、可转债本次转股情况

自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期间，合计有 6,000 元“航宇转债”
转为本公司 A 股股票，合计转股股数为 230 股，占截至 2025 年 6 月 30 日公司股
份总额 191,905,934 股的 0.0001%。

截至 2025 年 6 月 30 日，“航宇转债”累计已有人民币 153,000 元转换为公
司股票，累计转股数量为 4,727 股，占截至 2025 年 6 月 30 日公司股份总额
191,905,934 股的 0.0025%。

截至 2025 年 6 月 30 日，尚未转股的“航宇转债”金额为人民币 666……
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