公告日期：2025-06-19

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-053
债券代码：118050 债券简称：航宇转债

贵州航宇科技发展股份有限公司

关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予

尚未归属的第二类限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

本次作废限制性股票（指“第二类限制性股票”）数量：402,700 股

（其中，首次授予部分尚未归属的数量为 382,200 股，第一次预留授予部分尚未归属的数量为 6,000 股，第二次预留授予部分尚未归属的数量为 14,500 股）
贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 17 日
召开了第五届董事会第 28 次会议和第五届监事会第 23 次会议，审议通过了《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，及 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意作废公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）已授予但尚未归属的第二类限制性股票合计 402,700 股。现将相关事项公告如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2022 年 3 月 23 日，公司召开第四届董事会第 15 次会议，审议通过了《关
于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

同日，公司召开第四届监事会第 10 次会议，审议通过了《关于<2022 年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查<2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2022 年 3 月 24 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事龚辉女士作为征集人就公司 2022 年第一次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2022 年 3 月 24 日至 2022 年 4 月 2 日，公司对本激励计划激励对象的姓
名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划
激励对象有关的任何异议。 2022 年 4 月 6 日，公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《贵州航宇科技发展股份有限公司监事会关于公司2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4、2022 年 4 月 11 日，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股
票激励计划有关事项的议案》，并于 2022 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《贵州航宇科技发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-029）、《贵州航宇科技发展股份有限公司关于公司 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖股票情况的自查报告》（公告编号：2022-030）。

5、2022 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第 17 次会议、第四届监事会
第 12 次会议，均审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，详见与本公告同日披露的《贵州航宇科技发展股份有限公司第四届董事会第 17次会议决议公告》（公告编号：2022-038）、《贵州航宇科技发展股份有限公司第四届监事会第 12 次会议决议公告》（公告编号：2022-039）。

6、……
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