公告日期：2025-06-19

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-054
债券代码：118050 债券简称：航宇转债

贵州航宇科技发展股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年7月4日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 7 月 4 日 14 点 30 分

召开地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 7 月 4 日

至2025 年 7 月 4 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于回购注销2022年第二期限制性股票激励 √

计划部分限制性股票的议案

2 关于作废部分2022年限制性股票激励计划已 √

授予尚未归属的第二类限制性股票的议案

3.00 关于修订公司相关制度的议案 √

3.01 《贵州航宇科技发展股份有限公司股东会议事 √

规则》

3.02 《贵州航宇科技发展股份有限公司董事会议事 √

规则》

3.03 《贵州航宇科技发展股份有限公司对外投资管 √

理制度》

3.04 《贵州航宇科技发展股份有限公司关联交易公 √

允决策制度》

3.05 《贵州航宇科技发展股份有限公司累积投票制 √

实施细则》

3.06 《贵州航宇科技发展股份有限公司对外担保管 √

理制度》

3.07 《贵州航宇科技发展股份有限公司会计师事务 √

所选聘制度》

3.08 《贵州航宇科技发展股份有限公司独立董事工 √

作制度》

3.09 《贵州航宇科技发展股份有限公司募集资金管 √

理制度》

4 关于取消监事会、增加注册资本暨修订《公司 √

章程》的议案

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案 1、3、4 已经公司五届董事会第 28 次会议审
议通过，议案 2 因非关联董事不足 3 人，直接提交股东大会审议，具体内容详
见公司 2025 年 6 月 18 日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以
及《上海证券报》、《中国证券报》、《经济参考报》网站（http://www.jjckb.cn）披露的相关公告。
2、 特别决议议案：4
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2

应回避表决的关联股……
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