公告日期：2025-08-19

证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2025-057
和元生物技术（上海）股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司募集资金监管规则》（以下简称“《监管规则》”）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等有关规定，和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的的专项报告》，具体如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金的金额及到账情况

根据中国证监会于 2022 年 1 月 11 日出具的《关于同意和元生物技术（上海）
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕61 号），并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）100,000,000股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 13.23 元，募集资金总额为人民币 1,323,000,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币
1,197,464,432.14 元。截至 2022 年 3 月 17 日，上述募集资金已全部到位，天
健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕6-10 号）。

公司对募集资金采用了专户存储，专款专用。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及子公司与保荐机构、存
的有效实施，上述监管协议与上海证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。同时公司严格按照相关法律法规和规范性文件的要
求及时履行信息披露义务。具体情况详见 2022 年 3 月 21 日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

（二）实际募集资金的使用及结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金已按计划投入使用完毕，专门用于募
集资金存储和使用的银行账户已注销。募集资金的使用情况具体如下：

单位：人民币 元

项目 金额

募集资金净额 1,197,464,432.14

加：利息收入 31,876,103.59

减：截至报告期末募集资金累计使用金额 1,228,850,031.21

其中：和元智造精准医疗产业基地建设项目支出 1,024,028,272.67

补充流动资金支出 204,821,758.54

减：手续费支出 489,372.80

减：销户转入基本户 1,131.72

截至报告期末募集资金余额 0.00

减：用于现金管理的募集资金 0.00

截至报告期末募集资金专户余额 0.00

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，维护股东的合法利益，公司依照《监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《和元生物技术（上海……
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